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第一節 重要提示
1.本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3.未出席董事情況
4.大信會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5.經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經2022年4月25日召開的公司第四屆董事會第30次會議審議通過，以2021年12月31日總股本3,226,604,400股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.00元（含稅），共計派發現金股利32,266萬元，其余未分配利潤9,469萬元待以后分配。該分配方案尚需提交2021年年度股東大會審議批準。
第二節 公司基本情況
1.公司簡介
2.報告期公司主要業務簡介
公司主要生產經營價值鏈涵蓋鉬產品的采、選、冶、化工、金屬深加工等全產業鏈，主要以自產為主，鉬的來料加工和外委加工為支撐，鉬相關產品經營貿易為延展，貫穿于鉬流轉領域的各個環節，形成了“自產+自營+貿易”多元化業務經營模式。
公司擁有豐富的資源儲備和領先的產業規模，鉬生產經營規模位居全球前列，高品位鉬精礦生產技術達到世界先進水平，鉬冶金爐料、鉬化工及鉬金屬深加工裝備技術居國內同行前列。公司實行全面質量管理體系，主持制、修訂國家標準、行業標準50余項，建立健全了國內鉬行業標準體系，各類檢測設備處于行業領先，鉬產品檢測方法達到國際先進水平。公司營銷網絡健全，具有較強的國際化營銷能力和優異的服務能力。公司擁有國家級企業技術中心，建立了以博士后科研工作站、院士專家工作站為主體的研發平臺，推進省級難熔金屬眾創空間協同創新、走向市場，積極參與陜西省秦創原創新驅動平臺建設，與一批知名科研院所、跨國公司建立了長期產學研合作關系，企業研發實力雄厚，引領著中國鉬行業科研與技術的發展方向。
近年來，公司著眼于企業高質量高效益可持續發展，堅持問題導向和市場化改革方向，不斷深化改革，管理運營機制持續革新，市場化、法人化運營機制全面推行，管控方式深度變革，激勵約束機制有效建立，人力資源效能充分釋放，各產業板塊活力明顯提高，公司行業地位及綜合實力持續鞏固提升。
3.公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標(單位：元 幣種：人民幣)
3.2報告期分季度的主要會計數據(單位：元幣種：人民幣)
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用√不適用
4.股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表(單位: 股)
4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
5.公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1.公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
經營業績大幅向好。公司充分發揮產業經營及產能規模優勢，經營業績持續增厚。在遭受疫情、災情雙重考驗的不利形勢下，公司搶抓鉬市場行情大幅上行的有利時機，對沖增本減利因素，全年公司實現營業總收入797,382.70萬元，完成年度經營計劃目標的122.67%，同比增加39,689.97萬元，上升5.24%；利潤總額71,944.14萬元，同比增加41,381.69萬元，上升135.40%；歸屬于母公司股東的凈利潤49,479.08萬元，同比增加31,278.01萬元，上升171.85%。
公司盈利模式取得實效。堅持以效益最大化為中心，以市場為導向，加強“量本利”籌劃，加大適銷對路產品投放量，實現當期收益最大化。全面實施“做大爐料、做強化工、做精金屬、做活副產品”營銷策略，化工、金屬產品邊際貢獻率顯著提升，鉬板材實現量價齊升。國防及軍工應用領域品牌深入推廣，公司被列入“軍民兩用技術與產品全國理事會理事單位”。全年銷售各類鉬產品33027噸金屬量，市場份額躋身全球第二，行業地位和影響力進一步提升。
公司治理不斷完善，改革發展向縱深推進。明晰“戰略+運營”管控定位，設計核心管控流程30多條、管控權限160多項，建立了差異化激勵約束追責機制，使公司各層級職能明晰化。實施組織機構改革，錨定“突出戰略執行和經營管理職能，下放操作型職能”改革目標，去機關化改革將17個部室優化整合為11個，崗位減少11個，實現流程簡單化、標準化。進行業務板塊整合，搭建礦山、冶煉、化學、金屬、物流五大板塊新格局，進一步明晰各板塊市場主體地位。撤銷“兩廠一礦”建制，這是金堆城自建礦以來最大力度的機構改革，實現了由車間生產單元向獨立經營、自負盈虧的經營主體的根本轉變，開啟了轉型發展的新征程，形成公司邁向新發展階段的新機制。
產業鏈韌性不斷增強。深化內部訂單市場化，激發各產業板塊內生動力。在公司蒙受重大暴雨災害、積極自救搶險、生產周期擠壓的情況下，及時掀起勞動競賽和大干120天生產大會戰，緊盯目標趕產量，上下同心謀發展，進一步增強了抗擊風險的能力，產業鏈表現出極大的韌性和回旋余地。
創新驅動激發科技引領活力。公司始終堅持“三個面向”，加大科技研發投入力度，全面嫁接各類科技創新資源，拓寬創新機制和創新平臺，激發創新活力。公司終高端產品成功突破軍工供應鏈認證，交付軍品鉬板坯20噸。打通單重100kg以上液晶面板用高純大尺寸鉬鈮靶材制備關鍵工藝環節，突破國外技術壟斷。眾創空間入駐6家外孵企業，積極參與陜西省秦創原創新驅動平臺建設，成為鉬材分中心主體單位。兩化融合扎實開展，“三地兩中心”數據中心建設有序推進，智慧礦山完成第一階段方案論證。合作成立中稀金鉬（大連）科技有限公司，推進錸產品研發生產，瞄準專精特新領域，向科技前沿突破發展。
項目建設推動可持續綠色發展。公司以項目建設為引擎，全力推進產業升級，實現綠色可持續發展。加快推進金堆城鉬礦總體采選礦升級改造項目，致力建設數智化礦山。
基礎管理夯實提升。深入實施安全生產專項整治三年行動，構建全產業鏈精細化安全管理體系，公司全年工亡人數為0。建立實施全產業鏈利潤最大化分析機制，通過全面核算各板塊不同產品邊際貢獻，為產品產銷安排及結構優化提供支持。推進全員6S管理，作業環境、人機狀態得到有效保證，主作業線設備故障與事故停機時間同比降低46%，直接損失同比降低66%。全面質量管理深入推進，公司品牌成功上榜中國品牌有色板塊，榮獲陜西省質量標桿企業稱號。
市值維護工作取得階段性突破。全方位積極開展投資者關系管理工作，標準合規履行信息披露義務，準確挖掘公司投資價值。充分發揮公司官微、官網及合作官媒作用，利用業績說明會、電話會議、投資策略會、路演、接待投資者調研等多種方式，展示公司價值。穩步推進ESG管理，編制發布了公司自成立以來首份ESG報告和公司法人治理聲明，在公司網站新開辟ESG專欄更新ESG相關板塊內容，積極響應資本市場需求，提升公司外部形象。受益于公司良好業績和鉬市場價格持續走高利好因素，公司股價年內最高沖至10.52元/股，創六年來新高，公司市值維護取得階段性成果。
積極實施現金分紅回饋股東。公司高度重視對投資者的回報， 與投資者共享發展成果，2021年6月實施完成2020年度利潤分配方案，分配現金8.07億元。近三年現金分紅累計達22.3億元，分紅比例位列兩市前茅。
社會責任全面履行。員工收入同比增長15.5%，獲得感不斷增強。持續幫扶陜西千陽、華州金堆、河南汝陽鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉村振興，向汝陽縣捐贈95萬元教育基金。疫情防控扎實有力，在全力做好內部防控的同時，成立抗疫先鋒隊，下沉干部、志愿者深入一線，支援西安社區疫情防控，履行了企業責任和擔當。
2.公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
董事長：程方方
董事會批準報送日期：2022年4月25日
股票代碼：601958 股票簡稱：金鉬股份(7.010, 0.38, 5.73%) 公告編號：2022-006
金堆城鉬業股份有限公司
第四屆監事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金堆城鉬業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十次會議于2022年4月25日在公司綜合樓A座9樓視頻會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議由監事會主席申占鑫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》規定，合法有效。與會監事審議提交本次會議的7項議案并逐項進行了表決，形成會議決議如下：
一、審議通過《公司2021年度監事會工作報告》。
同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《公司2021年年度報告》及其摘要。
同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《公司2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》。
同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《公司2021年度利潤分配預案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于計提資產減值準備的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《公司2022年第一季度報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：
1、公司《2021年年度報告》及其摘要和《2022年第一季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含信息能真實、準確地反映公司2021年度及2022年第一季度的經營成果和財務狀況。會計事項的處理、公司所執行的會計制度符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的要求。
2、監事會成員列席公司董事會會議，認為董事會對《公司2021年年度報告》及其摘要和《2022年第一季度報告》的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》規定，與會董事在審議、表決時，履行誠信義務。監事會在提出本意見前，未發現參與年報及季報編制和審議的人員有違反保密規定的行為，董事會決議合法有效。
3、公司遵循內部控制基本原則，建立了較為完善的內部控制制度，并得到了有效執行。《2021年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映內部控制制度的建設及運行情況；公司內部控制組織機構設置完整，人員配置到位，內部控制活動的執行及監督充分有效，保證各項業務、各個環節的規范運行及經營風險的有效防范和控制；公司未有違反《企業內部控制基本規范》《上市公司內部控制指引》以及公司內部控制制度的重大事項發生。
4、公司所執行的會計制度及會計事項處理符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的要求。公司財務報告經大信會計師事務所審計，為公司出具標準無保留意見的審計報告。
5、公司董事會提出的2021年度利潤分配方案是根據生產經營等實際情況，經過審慎研究后做出的，符合全體股東利益，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和《公司章程》的相關規定，決策程序合法合規；同意公司2021年度利潤分配方案，同意將此方案提交公司2021年年度股東大會審議。
6、公司根據《企業會計準則》等相關規定計提資產減值準備，符合公司實際情況，經過資產減值準備計提后，能公允地反映公司的資產狀況、財務狀況以及經營成果，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律法規的有關規定，同意本次計提資產減值準備。
特此公告。
金堆城鉬業股份有限公司董事會
2022年4月27日
股票代碼：601958 股票簡稱：金鉬股份 公告編號： 2022-005
金堆城鉬業股份有限公司
第四屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金堆城鉬業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議于2022年4月25日在公司綜合樓A座9樓視頻會議室召開，會議應到董事9人，實到董事8人，汪小明董事委托程方方董事長代為行使表決權，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長程方方召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》規定，合法有效。與會董事審議提交本次會議的22項議案并逐項進行表決，形成會議決議如下：
一、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》。
同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《公司2021年度總經理工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《公司2021年年度報告》及其摘要。
同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《公司2021年度內部控制審計報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《公司2021年度環境、社會與公司治理（ESG）報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《公司2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》。
同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過《公司2021年度利潤分配預案》。
同意公司以2021年12月31日總股本3226604400股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅）,共計派發現金股利32,266萬元。同意將此方案提交公司2021年年度股東大會審議。
詳見《金堆城鉬業股份有限公司利潤分配方案公告》（2022-007）
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過《公司2022年度經營績效考核方案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過《公司2022年度日常關聯交易計劃》。
關聯董事回避表決。
同意將此計劃提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
- [責任編輯：Alakay]
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